Срок взыскания административного штрафа гибдд: Срок давности взыскания штрафов гибдд — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

Обжалование штрафа ГИБДД в суде: порядок, помощь адвоката

Оспаривание штрафов – вопрос актуальный. Нередко люди сталкиваются с тем, что им незаконно выписывают штрафы. Служители ГИБДД или полиции тоже не всегда оказываются правы в своих действиях.

Но противостоять представителям власти не так просто, защитить себя можно только с помощью нашего административного адвоката. И это обязательно стоит сделать. Как проходит этот процесс?

Содержание статьи:

Порядок обжалования штрафа в ГИБДД
Порядок оспаривания штрафов ГИБДД в суде
Сроки обжалования штрафов ГИБДД
Заявление об отмене штрафа
Как обжаловать штраф с камеры?
Образец обжалования штрафа ГИБДД
Помощь адвоката по оспариванию штрафов ГИБДД

Порядок обжалования штрафа в ГИБДД

Не каждый автолюбитель согласен с полученным им штрафом. К тому же бывают ситуации, когда штраф вписан необоснованно либо ситуация спорная, например, при неисправности технического оборудования, фиксирующего нарушение.

Если владелец автомобиля не согласен с выписанным постановлением, то у его есть 10 дней для того чтобы сформировать свою правовую позицию и оспорить факт привлечения к административной ответственности.

Пошаговая инструкция по оспариванию штрафа ГИБДД выглядит следующим образом:

В случае если постановление о привлечении к административной ответственности вынесено сотрудником или отделением ГИБДД, то его можно обжаловать непосредственно в отделении ГИБДД либо подать заявление на отмену через суд. Если же постановление о назначении штрафа выдал в суд, то обжалование возможно только в судебном порядке.
В течение 10 дней с момента получения постановления о привлечении к ответственности в виде назначения штрафа необходимо оформить заявление об отмене штрафа. Заявление обязательно составляется в письменном виде.
Ряд отделений ГИБДД имеет такую возможность, как обжалование штрафов и получение заявлений через интернет страницы.
Также заявление можно подать сотруднику, который выписал штраф непосредственно. По внутренним регламентам, должностное лицо, получившее заявление об обжаловании своих действий, обязано зарегистрировать поступивший документ и в течение 3 дней передать его своему руководителю. Поэтому можно не переживать, что вопрос обжалования будет решать то же лицо, которое и выписало штраф.
Владелец автомобиля имеет право подать заявление сразу руководителю сотрудника ГИБДД, который привлек водителя к ответственности. Либо подать жалобу в канцелярию отделения ГИБДД. В случае невозможности подать жалобу в отделение, можно воспользоваться услугами почты и направить заявление об обжаловании заказным письмом с уведомлением о вручении. В таком случае датой подачи будет являться дата почтового штемпеля.

Как правило, заявление об обжаловании штрафа рассматривается органами ГИБДД без вызова водителя. Поэтому все имеющиеся доводы лучше изложить в заявлении. В случае если есть свидетели, записи камер, записи регистратора, то продуктивнее будет обжаловать данное постановление в судебном порядке.

Порядок обжалования штрафов ГИБДД в суде

Каждое заявление об отмене административного штрафа рассматривается в суде по месту нахождение ГИБДД. Но даже и его решение может быть обжаловано в выщестоящем органе. К сожалению, судебная процедура на практике является формальностью. Все далее рассматриваются без участия незаконно наказанного водителя, поэтому он не сможет представить дополнительные доказательства своей невиновности.

Если проходит обжалование административного штрафа в суде, то необходимо указывать все процессуальные нарушения, допущенные сотрудниками правоохранительных органов. Это может быть отсутствие понятых или неправильное уведомление водителя о рассмотрении дела.

Что делать, чтобы оспорить штраф?

ознакомление со всеми документами. На этом этапе юрист не только знакомится с информацией, он анализирует ее, оценивает перспективы предстоящего дела. В это время становится понятно, насколько вообще у дела может быть успех и сколько сил в него придется вложить;
выбор стратегии. Чтобы получить хороший результат, необходимо составить план действий. Следуя четкой стратегии, получится добиться более высокого результата;
сбор доказательств, представление их в суд. Оспаривание штрафов возможно только при наличии определенных доказательств, иначе придется опираться на слова истца, что само по себе не будет иметь никаких последствий;
работа со свидетелями и работниками, которые составили протокол и наложили штраф. Чтобы конфликт был решен грамотно, необходимо учесть информацию, предоставляемую всеми сторонами этого конфликта. Только в этом случае может быть вынесено объективное решение;

представление суду нарушений, которые были допущены работниками ГИБДД или полиции, обжалование решения о наложении административного взыскания (жалоба на постановление по административному делу по ссылке).

Данные этапы направления оспаривание штрафов представлены неполно. В ходе работы могут появляться и другие. Все зависит от сложности дела и его особенностей.

Внимание: смотрите видео по защите прав в административных делах, а также подписывайтесь на наш канал YouTube, чтобы узнавать советы адвоката и получать бесплатную консультацию юриста Екатеринбурга через комментарии к ролику.

Сроки обжалования штрафов ГИБДД

Жалобы о неправильном взыскании денежных средств за нарушение правил вождения рассматривает суд по административным делам. Документ должен поступить в суд в течение 10 дней с момента вручения постановления о штрафе.

В некоторых случаях допускается продление периода для подачи заявления о неправомерных действиях сотрудников автодорожных служб. Чтобы срок обжалования административного штрафа был увеличен, необходимо представить доказательства о весомых причинах возникшей ситуации. Это может быть любой значимый документ. К примеру, справка из больницы, бумаги, свидетельствующие, что вы находились либо в отпуске, либо в командировке.

Заявление об отмене штрафа

Заявление об обжаловании штрафа составляется в письменном виде. Условно документ можно разделить на три части.

В первой части необходимо указать отдел ГИБДД в который будет направлена жалоба, можно указать ФИО должностного лица. Данную информацию можно узнать на сайте подразделения ГИБДД в сети интернет. Данная информация является общедоступной. Затем заполняются данные лица подающего жалобу. Обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес проживания и контактный телефон. Потому что именно по указанным данным будет направлен ответ на жалобу. Можно указать адрес электронной почты.
Во второй части необходимо указать наименование документа, описание ситуации, доводы на которых основывается лицо, подающее заявление об оспаривании привлечения его к административной ответственности.
И третья часть, будет содержать непосредственное требование — отменить постановление о привлечении к ответственности, отменить штраф, прекратить производство по делу.

Как обжаловать штраф с камеры?

Как правильно доказать водителю свою невиновность? Владельцев автомобилей, на которых был незаконно составлен протокол сотрудниками ГИБДД, часто волнует вопрос, как можно оспорить административный штраф. Доказательствами невиновности могут быть показатели свидетелей, данные видеорегистратора, технические особенности транспортного средства. Многие водители не знают, как обжаловать штраф с камеры. Материалы, зафиксированные установленной видеосистемой, позволяют формировать постановление о штрафе даже без составления протокола о нарушении правил дорожного движения. Поэтому владельцам транспортных средств приходится использовать помощь экспертов, которые доказывают их невиновность.

Законодательством устанавливается порядок обжалования административного штрафа. Заявление составляется по определенной форме, где указываются вся необходимая информация. В качестве доказательной базы используются фотографии, сделанные на месте правонарушения, а также показание присутствующих при составлении протокола свидетелей. Если обжаловать штраф не удалось, то его придется уплатить в течение 30 дней.

Образец обжалования штрафа ГИБДД

ГИБДД Чкаловского района г. Екатеринбурга

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 14

Иванова Ивана Ивановича

г. Екатеринбург, ул. Светлая, 4

паспорт серии 55 55 № 77777

тел. 8(88)888 88 88

Заявление

на постановление по делу об административном правонарушении

Далее стоит указать номер и дату постановления которые обжалуются, ФИО и должность лица, вынесшего постановление. Затем перечисляем доводы и аргументы, на основании которых считаем привлечение к ответственности неправомерным. Необходимо ответственно подойти к заполнению данного раздела, так как именно правильное толкование норм права и подача информации могут повлиять на положительное решение. Поэтому для формирования правильной позиции лучшим решением будет привлечение специалиста.

Если в качестве аргументов для отмены Вы ссылаетесь на какие-либо документы либо фотографии, то их необходимо оформить приложениями к данном заявлению.

ВАЖНО: заявление об обжаловании должно быть подписано от руки и проставлена дата составления данного заявления.

Помощь адвоката по оспариванию штрафов ГИБДД в Екатеринбурге

Обращение к хорошему юристу. Некоторые люди решают сделать все самостоятельно, но этот процесс занимает огромное количество времени. Приходится разбираться во всем с нуля, искать тех, кто уже делал что-то подобное. Однако создавать себе лишние проблемы ни к чему, куда проще сразу найти профессионала своего дела;

Если есть хорошие шансы добиться положительного результата, зависеть все будет от уровня профессионализма конкретного адвоката. Стоит выбирать специалистов, которые уже успели зарекомендовать себя в таких делах. Это станет залогом лучшего исхода дела. Соревноваться же с профессионалами и пытаться взять на себя их функцию — не лучшее решение. Придется потратить немало времени и сил, а результат может не оправдать ожидания. Куда выгоднее сразу обратиться к профи, облегчив себе жизнь.

Практически всем водителям приходилось сталкиваться с штрафами за нарушение правил вождения. К сожалению, сотрудники ГИБДД часто неправомерно составляют протоколы. Владельцам транспортных средств приходится оспаривать их действия. Лучшим методом считается использование услуг специалиста. Только автоюрист сможет правильно составить заявление и предоставить его в правовые органы в установленное время. Решите проблему обжалование штрафа ГИБДД в суде с нашей помощью уже сегодня.

Читайте еще о работе нашего адвоката:

С нами административная защита прав пройдет в срок

Узнайте, как обжаловать штраф за парковку по ссылке

Автор статьи: © адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры» А.В. Кацайлиди

Про оплату штрафов (Госавтоинспекция, МАДИ, АМПП и другие)

Федеральное казначейство

официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru

ГИС ГМП
ГАС «Управление»
ЕИС (zakupki.gov.ru)
ИАС ФК
Электронный бюджет
СУФД-онлайн

Удостоверяющий центр
Документы
Исполнение ПП РФ от 08. 06.2018 № 658
Система обеспечения безопасности информации Федерального казначейства
ГИС Электронных сертификатов
ГИС ТОРГИ (torgi.gov.ru)
ГИС «Независимый регистратор»
АОКЗ
Официальный сайт ГМУ (www.bus. gov.ru)

Уважаемый посетитель раздела сайта!

Прежде чем направить обращение, рекомендуем внимательно ознакомиться со следующей информацией.

Презентация «Информация о том, как правильно оплачивать административные штрафы за нарушение правил дорожного движения и плату за перемещение и хранение транспортного средства на платной городской парковке города Москва»

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 32.2) установлено, что организация, осуществляющая прием платежей, обязана незамедлительно после уплаты административного штрафа направлять информацию о уплате в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 160.1) установлено, что администраторы доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставляют информацию, необходимую для уплаты, в ГИС ГМП.

Федеральное казначейство выполняет функции оператора ГИС ГМП и не уполномочено на внесение изменений в информацию, содержащуюся в ГИС ГМП.

в случае, когда штраф оплачен
в случае, когда штраф отменен
иные случаи

В случае, когда штраф оплачен

Документы, являющиеся основанием для оплаты административного штрафа (протокол об административном правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении, квитанция на оплату административного штрафа) содержат уникальный идентификатор начисления (УИН), который необходимо указывать при уплате.

Для организаций, осуществляющих прием платежей, установлена обязанность по незамедлительной передаче информации об уплате административного штрафа в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Если оплаченный штраф отражается на информационных ресурсах как неоплаченный, это означает что:

организация, осуществляющая прием платежей, не передала информацию в ГИС ГМП

или

организация, осуществляющая прием платежей передала информацию в ГИС ГМП без указания УИН

В таком случае, для направления или уточнения информации об уплате административного штрафа в ГИС ГМП следует обращаться в организацию, принявшую платеж.

В случае, когда штраф отменен

В случае если, постановление по делу об административном правонарушении отменено, но на информационных ресурсах административный штраф продолжает отражаться, это означает, что информация о его отмене в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) отсутствует.

Для администраторов доходов, в том числе Госавтоинспекции, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), Администратора московского парковочного пространства (АМПП) и других, установлена обязанность по передаче информации об отмене административных штрафов в ГИС ГМП.

В случае, если штраф продолжает отражаться на информационном ресурсе, для передачи информации об аннулировании (отмене) административного штрафа в ГИС ГМП, следует обращаться к соответствующему администратору доходов, вынесшему решение об отмене постановления.

Иные случаи

В случае, если Вы повторно оплатили административный штраф, Вам следует обратиться к соответствующему администратору доходов (Госавтоинспекция, Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), Администратор московского парковочного пространства (АМПП) или другому), вынесшему постановление по делу об административном правонарушении, с заявлением о возврате излишне уплаченных денежных средств.

В случае, если на информационном ресурсе отражается административный штраф, при этом постановление по делу об административном правонарушении Вы не получили и у Вас отсутствует информация о времени и месте правонарушения, следует обращаться к соответствующему администратору доходов для уточнения оснований вынесения постановления.

Администратора доходов, к которому следует обращаться, можно определить по первым цифрам уникального идентификатора начисления (УИН):

188 – Госавтоинспекция – gibdd.ru
780 или 03554310 – АМПП – ampp.mos.ru
782 или 03560430 – МАДИ – madi.mos.ru

Штрафы, сборы и конфискация | Urban Institute

Домашняя страница State and Local Backgrounders

Штрафы, сборы и конфискация представляют собой финансовые санкции, налагаемые за нарушение закона.

Штрафы и сборы включают штрафы за парковку и штрафы за превышение скорости (в том числе штрафы от дорожных камер), судебные сборы, используемые для покрытия административных расходов , а также другие сборы и штрафы, связанные с уголовным правосудием. Конфискация — это когда полиция конфискует имущество, которое, как считается, связано с преступлением. (Бюро переписи населения США исключает из этих сумм библиотечные штрафы, продажу конфискованного имущества и любые штрафы, связанные с неуплатой налогов.)

Хотя штрафы, сборы и конфискация составляют небольшую долю от общего дохода, который собирают штаты, города и поселки, эти финансовые санкции могут несоразмерно повлиять на отдельных лиц и сообщества.

Какой доход получают государственные и местные органы власти от штрафов, сборов и конфискаций?
Какие населенные пункты больше всего зависят от доходов от штрафов, сборов и конфискаций?
Какова критика штрафов, сборов и конфискаций?
Интерактивные инструменты данных
Дальнейшее чтение

Какой доход получают государственные и местные органы власти от штрафов, сборов и конфискаций?

В 2020 году государственные и местные органы власти получили совокупный доход в размере 14,2 млрд долларов США от штрафов, сборов и конфискаций, что составляет 0,4 процента от общих доходов штата и местных органов власти. Правительства штатов собрали 5,3 миллиарда долларов (0,2 процента общего дохода штата), а местные органы власти собрали 8,9 миллиарда долларов (0,5 процента местного общего дохода).

Среди органов местного самоуправления города и поселки обычно получают наибольший доход от штрафов, сборов и конфискаций. В 2017 году (имеются данные за последний год) штрафы, сборы и конфискация обеспечили 1,0% общего дохода городов и поселков.

[Примечание к данным: перепись населения публикует данные для правительств штатов и местных органов власти (в совокупности) каждый год, но публикует полные данные только по округам, городам, поселкам, школьным округам и особым округам за финансовые годы, заканчивающиеся на 2 и 7. (данные за 2017 г., приведенные на этой странице, были опубликованы в 2019 г.). Однако перепись ежегодно публикует данные по отдельным крупным округам и городам (например, Новому Орлеану). Таким образом, данные за годы в этом справочном материале могут варьироваться в зависимости от того, что обсуждается. ]

Какие населенные пункты больше всего зависят от доходов от штрафов, сборов и конфискаций?

В целом, небольшие города, как правило, в большей степени полагаются на штрафы, сборы и конфискации, чем более крупные города. В среднем города с населением менее 100 000 человек получили 2,6% общего дохода от штрафов, сборов и конфискаций в 2017 году, в то время как города с населением более 100 000 человек получили 1,6% от штрафов, сборов и конфискаций.

Но за этими средними значениями могут скрываться огромные различия между отдельными городами и поселками. Фактически, в 2007, 2012 и 2017 финансовых годах шесть небольших городов полагались на штрафы, сборы и конфискацию более половины своего общего дохода: Анакоко, Луизиана; Фишер, Луизиана; Грейди, Арканзас; Висячая скала, Огайо; Джеймстаун, Южная Каролина; и Оливер, Джорджия. Все шесть юрисдикций расположены вокруг основных автомагистралей и в 2017 году потратили не менее трети своих бюджетов на правоохранительную деятельность9. 0003

Между крупными городами также существуют различия, но в гораздо меньшей степени. Среди городов с населением более 300 000 человек четыре выделяются тем, что в значительной степени зависят от штрафов, сборов и конфискаций: Чикаго, Иллинойс; Меса, Аризона; Новый Орлеан, штат Луизиана, и Уичито, штат Канзас. В 2020 году это были единственные четыре крупных города, в которых штрафы, сборы и конфискация составляли более 2 процентов от общего дохода.

Что можно сказать о штрафах, сборах и конфискациях?

Два основных критических замечания по поводу штрафов, сборов и конфискаций заключаются в том, что они несправедливо ложатся бременем на некоторых жителей и общины и создают вредные стимулы для программ уголовного правосудия.

Несмотря на то, что штрафы, сборы и конфискация обычно составляют небольшую долю доходов юрисдикции, они могут иметь разрушительные последствия для жителей с низкими доходами, особенно для домохозяйств чернокожих и латиноамериканцев. Различные исследования показали, что люди, чаще всего подвергающиеся штрафам, сборам и конфискациям, являются непропорционально малообеспеченными и цветными людьми. Кроме того, города с большим чернокожим населением, как правило, больше полагаются на штрафы и судебные издержки для увеличения доходов. Расовые предубеждения, профилирование и стереотипы также способствуют тому, что цветные люди становятся непропорционально мишенью, а это, в свою очередь, еще больше усугубляет расовое неравенство.

Люди, которые не в состоянии платить штрафы или у которых конфискованы деньги или имущество, также могут столкнуться с серьезными последствиями, включая приостановку действия их водительских прав, снижение кредитного рейтинга, потерю избирательных прав, потерю работы или жилья, а также арест или тюремный срок. Это особенно проблематично отчасти потому, что те, кого чаще всего останавливают за штрафы за нарушение правил дорожного движения, часто менее всего способны платить.

Штрафы, сборы и конфискация также могут привести к конфликту интересов правоохранительных органов. То есть, если правительства штатов и местные органы власти зависят от этих штрафов для финансирования государственных услуг, правоохранительные органы и суды можно было бы поощрять к агрессивному выдаче штрафов и штрафов. Это, в свою очередь, может привести к нерациональному распределению ресурсов, поскольку правоохранительные органы сосредотачиваются на сборе средств, а не на других задачах общественной безопасности.

Кроме того, в некоторых юрисдикциях штрафы, сборы и конфискации напрямую финансируются программой уголовного правосудия, которая их собирает (а не идет в общий фонд правительства), что создает еще более разрушительный стимул для вынесения таких штрафов. Например, в 32 штатах полицейское управление, конфискующее денежные средства или имущество, связанное с преступлением, может удерживать от 80 до 100 процентов доходов от конфискации.

Как минимум в 43 штатах часть доходов от штрафов за превышение скорости распределяется между судами или правоохранительными органами. В семнадцати штатах доля штрафов распределяется между судами или правоохранительными органами, 39штаты распределяют некоторые сборы для этих целей, а некоторые делают и то, и другое. В большинстве штатов накопленные сборы намного превышают базовые штрафы, что способствует большому количеству неоплаченных штрафов за превышение скорости и непогашенной судебной задолженности. В некоторых штатах эти доходы поддерживают специальные автомагистрали или программы здравоохранения. При финансировании за счет штрафов и сборов эти программы могут стать зависимыми от доходов от выдачи большего количества штрафов за превышение скорости, чтобы финансировать их повседневную деятельность, что иногда называют «моделью неполного бюджета».

В целом штрафы и сборы также являются ненадежным источником дохода. Большинство судей не уполномочены проводить слушания о «платежеспособности» (т. е. они не учитывают, есть ли у ответчиков средства для оплаты обвинения), что приводит к непогашенным долгам в миллиарды долларов. Многие правительства штатов и местные органы власти также не имеют достаточно данных для оценки эффективности наложенных судом штрафов и сборов, поскольку они не отслеживают тщательно расходы на обеспечение исполнения и соблюдения, например, расходы на государственных защитников, офицеров по условно-досрочному освобождению и пробации, а также лицензионные и налоговые органы9.0003

В результате тематические исследования показали, что наложенные судом штрафы и сборы часто неэффективны: некоторые округа тратят до 1,17 доллара на судебные слушания и тюремное заключение на каждый 1 доллар, который они в конечном итоге получают.

Наконец, когда местные жители рассматривают свои суды и полицейские управления как эксплуататорские (некоторые называют их «полицией ради прибыли»), их доверие к системе уголовного правосудия подрывается.

Интерактивные инструменты данных

Что потребуется штатам для реформирования местных штрафов и сборов?

Дополнительная литература

Стоимость парковки
Аравинд Боддупалли, Ливия Муччиоло и Фэй Уокер (2023)

Штаты могут помочь уменьшить бремя штрафов и сборов за причинение вреда. Вот как
Аравинд Боддупалли и Ким Рубен (2022)

Вслед за деньгами на штрафы и сборы
Аравинд Боддупалли и Ливия Муччиоло (2022)

Сборы, штрафы и финансирование государственных услуг: учебный план для реформ
Йельская школа права (2020)

Штрафы и конфискации и расовые различия
Аравинд Боддупалли и Сара Каламе (2020 г.)

Высокие издержки уголовного правосудия, сборы и штрафы
Центр юстиции Бреннана (2019 г.)

Полицейская деятельность для получения прибыли: злоупотребление конфискацией гражданских активов
Институт юстиции (2020)

900 02 Фергюсон Городские финансы: не новая норма
Трейси Гордон и Сара Голт (2015)

Правоприменительные меры | Бюро финансовой защиты потребителей

Когда мы предпринимаем принудительные меры в отношении организации или лица, которое, по нашему мнению, нарушило закон, мы публикуем здесь судебные документы и другие соответствующие материалы.

Бюро может обеспечить соблюдение закона, подав иск в федеральный окружной суд или инициировав административное судебное разбирательство. Административное производство ведет судья по административным делам, который проводит слушания и выносит рекомендуемое решение. Судебное разбирательство проводится в соответствии с Правилами судебного разбирательства.

Поиск по ключевым словам

Категория Административное производство Гражданский иск

Положение дел Срок действия истек/прекращен/уволенВ ожидании судебного разбирательстваОпубликовать приказ/оставить решение

Продукт Происхождение автофинансированияАвтофинансовое обслуживаниеБизнес-кредитование (ECOA)Агентства по отчетности потребителейОтчетность потребителей — Кредитные карты пользователяВосстановление кредитаВзимание долговОблегчение долгового бремениДепозитыМебельЧестное кредитованиеИнициирование ипотекиОбслуживание ипотекиПлатежиПредоплатаДенежные переводыКраткосрочный, малый долларВыдача студенческого кредитаОбслуживание студенческого кредитаДругое потребительское кредитованиеДругие потребительские товары (не кредитование)

Диапазон дат

Очистить фильтры

327 отфильтрованных результатов

Феникс Финансовые Услуги, ООО

8 июня 2023 г. Бюро финансовой защиты потребителей (Бюро) издало приказ в отношении Phoenix Financial Services, LLC (Phoenix), коллекторской компании из Индианы, которая взимает в основном просроченные медицинские долги и предоставляет информацию о потребителях потребителю. отчетные агентства (CRA).

Темы:

OneMain Financial Holdings, LLC; ООО «Финансовая группа УанМейн»; OneMain Financial (HI), Inc .; OneMain Financial, Inc .; OneMain Financial of Minnesota, Inc.

31 мая 2023 г. Бюро финансовой защиты потребителей (Бюро) издало приказ в отношении OneMain Financial Holdings, LLC; ООО «Финансовая группа УанМейн»; OneMain Financial (HI), Inc .; OneMain Financial, Inc .; и OneMain Financial of Minnesota, Inc. (совместно именуемые OneMain). OneMain — это основанная в Индиане компания по предоставлению кредитов в рассрочку, имеющая более 1400 филиалов в 44 штатах.

Джеймс Р. Карнс; Мелисса С. Карнс; Отзывной траст имени Джеймса Р. Карнеса; Отзывной траст Мелиссы К. Карнс

5 апреля 2023 года Бюро возбудило иск против Джеймса Р. Карнса и его жены Мелиссы К. Карнес как индивидуально, так и в качестве со-доверительных управляющих двух трастов в результате попыток Джеймса Карнса скрыть активы и избежать выплаты судебного решения Бюро на сумму более 43 миллионов долларов.

Портфель Recovery Associates, LLC

23 марта 2023 года Бюро подало жалобу и предложило оговоренное окончательное решение и постановление об урегулировании претензий Бюро к Portfolio Recovery Associates, LLC (PRA), одной из крупнейших компаний по сбору долгов в США.

RMK Financial Corp. d/b/a Majestic Home Loan или MHL

27 февраля 2023 года Бюро финансовой защиты прав потребителей (Бюро) издало приказ в отношении RMK Financial Corp. (RMK), ипотечного кредитора из Калифорнии, который также ведет бизнес под названием Majestic Home Loans.

ООО «ТЭМ Финанс»

23 февраля 2023 года Бюро выдало предписание в отношении материнской компании TitleMax TMX Finance LLC, которая выдает потребительские кредиты, обеспеченные правом собственности, на автомобиль заемщика.

Корпорация по принятию кредитов

Служба UniTeller, Inc.

22 декабря 2022 г. Бюро издало распоряжение в отношении Servicio UniTeller, Inc. (UniTeller), небанковского провайдера денежных переводов со штаб-квартирой в Рошель-Парке, штат Нью-Джерси.

Wells Fargo Bank, N.A.

20 декабря 2022 года Бюро издало приказ в отношении Wells Fargo Bank, N.A., национального банка со штаб-квартирой в Су-Фолс, Южная Дакота.

Кэррингтон Ипотечные Услуги, ООО

17 ноября 2022 года Бюро издало приказ в отношении Carrington Mortgage Services, LLC, калифорнийской ипотечной службы, работающей во всех пятидесяти штатах.

АКТИВ Нетворк, ООО

18 октября 2022 года Бюро подало иск в Окружной суд Соединенных Штатов Восточного округа Техаса против ACTIVE Network, LLC, платежной системы, принадлежащей Global Payments, Inc., со штаб-квартирой в Плано, штат Техас.

Choice Money Transfer, Inc. d/b/a Small World Money Transfer

4 октября 2022 г. Бюро издало приказ в отношении компании Choice Money Transfer, Inc., которая ведет деятельность под названием Small World Money Transfer (Choice Money).

MoneyLion Technologies Inc.

29 сентября 2022 года Бюро подало иск в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка против MoneyLion Technologies Inc. (MoneyLion), ML Plus, LLC и 37 дочерних кредитных компаний MoneyLion.

Банк регионов

28 сентября 2022 года Бюро издало приказ в отношении банка Regions Bank со штаб-квартирой в Бирмингеме, штат Алабама, с консолидированными активами на сумму более 163 миллиардов долларов.

Привет Цифра, ООО

10 августа 2022 года Бюро издало приказ в отношении Hello Digit, LLC («Digit»), финансово-технологической компании, которая предлагает потребителям инструмент автоматизированного сбережения.

Национальная ассоциация банков США

28 июля 2022 года Бюро выдало приказ о согласии в отношении Национальной ассоциации банков США, национального банка со штаб-квартирой в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Ипотечная Компания Трайдент, LP

27 июля 2022 года Бюро вместе с Министерством юстиции США (DOJ) подали жалобу и предложили постановление о согласии в Окружной суд Соединенных Штатов Восточного округа Пенсильвании для разрешения своих обвинений против Trident Mortgage Company. , LP (Трезубец).

Hyundai Capital Америка

26 июля 2022 года Бюро выдало приказ о согласии в отношении Hyundai Capital America (HCA), небанковской автомобильной финансовой компании, базирующейся в Ирвине, Калифорния.

Банк Америки, Н.А.

14 июля 2022 года Бюро издало распоряжение в отношении Bank of America, N.A., национального банка со штаб-квартирой в Шарлотте, Северная Каролина, с отделениями и банкоматами, расположенными в 38 штатах и округе Колумбия.

Populus Financial Group, Inc., д/б/а ACE Cash Express, Inc.

12 июля 2022 г. Бюро подало иск в Окружной суд США Северного округа Техаса против Populus Financial Group, Inc., которая ведет бизнес под названием ACE Cash Express, Inc. («ACE»).

Фрэнк Рональд Джебейс-младший

9 июня 2022 года Бюро подало иск в Окружной суд Соединенных Штатов Южного округа Калифорнии против Фрэнка Р. Гебаса-младшего вместе с предложенным оговоренным окончательным решением и приказом.

RAM Payment, LLC, также dba Reliant; Системы управления учетными записями, ООО, fka Reliant Account Management; Грегори Винтерс; и Стивен Чайя

11 мая 2022 года Бюро издало приказ в отношении базирующейся в Теннесси компании RAM Payment, LLC и Account Management Systems, LLC (AMS), а также соучредителей AMS Грегори Уинтерса и Стивена Чайя.

Банк Америки, Н.А.

4 мая 2022 года Бюро издало приказ о согласии в отношении Bank of America, N.A., застрахованного депозитного учреждения, в отношении обработки Bank of America уведомлений о наложении ареста.